三星医疗： 宁波三星医疗电气股份有限公司重大信OB彩票息内部报告制度（2022年修订）

　　三星医疗: 宁波三星医疗电气股份有限公司重大信息内部报告制度（2022年修订）

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　重大信息内部报告制度

　　第一章总则

　　第一条为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

　　司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有

　　效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息OB彩票医疗电器资讯，维护投资者的合法权益，根据《中

　　华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办

　　《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波三星

　　第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公

　　司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负

　　有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会秘书向

　　第三条本制度所称“报告义务人”为：公司董事、监事、高级管理人员；

　　各部门负责人、各分子公司负责人、公司派驻各分支机构的负责人；公司控股股

　　《上市公司信息披露管理办

　　法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所规

　　第二章重大信息的范围

　　第四条公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

　　上述事项中，第2项交易或第4项交易发生时，无论金额大小报告义务人均

　　上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时

　　发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

　　发生的诉讼和仲裁事项达到下列标准之一的，应当及时报告：

　　案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上海

　　证券交易所认为有必要的，或者涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告

　　事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或

　　事和高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到

　　地址和联系电话等。公司章程发生变更的，还应当将经股东大会审议通过的公司

　　况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相

　　第五条公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在

　　表，OB彩票并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公

　　司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息通知公司董事长

　　第六条任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或

　　者设定信托或被依法限制表决权时，该股东应及时将有关信息通知公司董事长和

　　第三章重大信息内部报告程序和形式

　　第七条按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度

　　会报告，并在24小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董

　　第八条董事会秘书应按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

　　关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘

　　书应立即向公司董事会、OB彩票监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应程

　　第九条按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不

　　第四章重大信息内部报告的管理和责任

　　第十条公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门出现、发生或即将发

　　生第二章情形时，负有报告义务的人员应将有关信息通过董事会秘书向董事会报

　　第十一条重大信息报送资料需由报告义务人签字（盖章）后方可报送董事

　　第十二条公司总裁及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各

　　部门、各下属分支机构、公司控OB彩票、参股公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

　　第十三条公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露

　　第十四条公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司

　　第十五条发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告

　　义务有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承

　　担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分。

　　第五章附则

　　第十六条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

　　的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序

　　修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章

　　第十七条本制度解释权属于公司董事会。

　　第十八条本制度于董事会批准之日起生效。

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