众业达电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告OB彩票

　　OB彩票OB彩票众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

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　　2、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

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　　3、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

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　　4、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

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　　5、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

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　　6、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

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　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（）的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。

　　8、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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　　9、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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　　10、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》

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